工作动态

    5月14日，新华人寿丹东中支全辖利用早会，对全体内外勤就反洗钱基础知识相关内容进行了学习。
    大家学习了反洗钱基础知识之可疑交易报告上报的标准，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日；可疑交易监测标准，金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形；可疑交易监测标准后续管理，金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准等方面内容。
    通过对以上内容的学习，使大家进一步掌握了反洗钱基础知识，对今后在反洗钱工作中更加规范操作起到促进作用。全辖内外勤参训140人。